Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
ALM Expert / Actuaris
Top vacature
AZL
Marktconform
Medior
Heerlen, Hybride
ALM Expert/Actuaris opgelet! We zijn op zoek naar jou! Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en wil je deel uitmaken van een team van 20 collega’s om samen voor...
Meer lezen Direct solliciteren
Actuarieel consultant
Top vacature
TKP Pensioen
6.000 - 8.900
Medior, Senior
Groningen
Je hebt al veel meters gemaakt als actuarieel adviseur in de pensioensector. Klaar dus voor je volgende stap! Bij ons krijg je alle vrijheid om jouw actuarieel thoughtleadership toe te...
Meer lezen Direct solliciteren
Actuaris
Top vacature
APG
4.123 - 6.734
Medior
Heerlen, Amsterdam
Wil jij als Actuaris een sleutelrol spelen in de toekomst van pensioenfondsen en bijdragen aan de implementatie van baanbrekende wetgeving?
Meer lezen Direct solliciteren
Actuaris / Econometrist
Top vacature
Blue Sky Group
4.400 - 6.500
Medior
Amstelveen
Ben jij op zoek naar een uitdagende stap in je carrière en wil jij jouw tanden zetten in actuariële vraagstukken voor verschillende pensioenfondsen? Dan maken we graag kennis met je!
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC